Estructura de Gobierno Corporativo
La estructura corporativa de Fibra Nova se sustenta en la participación conjunta de su empresa matriz, Grupo Bafar, y del público inversionista, quienes en conjunto conforman la base de su modelo de negocio, con participaciones de 77% y 23%, respectivamente. Esta composición accionaria integra a inversionistas enfocados en la generación de valor a través de una estrategia diversificada y con enfoque sostenible.
El respaldo de Grupo Bafar, reconocido por su trayectoria y presencia en diversos sectores —particularmente en la industria alimentaria a nivel nacional e internacional—, fortalece la visión de largo plazo de Fibra Nova. Esta relación estratégica permite aprovechar sinergias operativas y financieras, al tiempo que impulsa la contribución al desarrollo económico y social en las regiones donde se tiene presencia. Para asegurar una adecuada ejecución de la estrategia, la Fibra cuenta con una estructura de administración formal a través de Fibra Norte, S.C., responsable de la gestión, planeación y operación bajo lineamientos claramente definidos. Este esquema se complementa con un enfoque de gobierno corporativo orientado a la transparencia, la ética y la toma de decisiones informada.
Bajo esta perspectiva, se han implementado políticas y mecanismos que fortalecen la conducción del negocio, alineando la operación con principios de integridad, responsabilidad y creación de valor para los grupos de interés. Entre ellos, destaca la política de Operación de Gobierno Corporativo, la cual establece directrices para el funcionamiento del órgano de gobierno y promueve una gestión adecuada de los activos, consolidando la confianza de inversionistas y demás partes interesadas.
Asamblea de Tenedores
La Asamblea de Tenedores tiene la responsabilidad de dar seguimiento, analizar y asegurar el adecuado desempeño del Comité Técnico. Dentro de este proceso se consideran aspectos clave como la ejecución de la estrategia, la gestión de riesgos y la atención de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza.
En Fibra Nova, este órgano se organiza en dos tipos de asamblea: Ordinaria y Extraordinaria, las cuales pueden convocarse cuando sea necesario para tratar y resolver asuntos como los siguientes:
Administrador y Asesor
A través del acompañamiento de Administradora Fibra Norte, S.C., nuestra administradora y asesora, fortalecemos la gestión integral de nuestros activos, priorizando la operación, desarrollo y conservación de los inmuebles. Este enfoque nos permite implementar estrategias orientadas a incrementar su valor, optimizar su desempeño y contribuir a la solidez financiera de la Fibra.
Comité Técnico
El Comité Técnico colabora estrechamente con el Administrador y Asesor para analizar, supervisar y aprobar las políticas, lineamientos y prácticas que orientan el desarrollo económico, social y ambiental de Fibra Nova, procurando una gestión eficiente y alineada con la estrategia de la Fibra.
Entre sus principales responsabilidades se encuentran las siguientes:
Estas funciones son posibles gracias a la participación de un equipo altamente capacitado, integrado por profesionales con amplia experiencia en el mercado mexicano.
En caso de que algún integrante del Comité Técnico enfrente un posible conflicto de interés durante la toma de decisiones, deberá abstenerse de participar en la votación correspondiente, con el fin de preservar la objetividad e integridad del proceso.
La designación de los miembros independientes se realiza mediante un proceso de ratificación llevado a cabo por los Tenedores que representen al menos el 10% de los CBFIs en circulación. Por su parte, los integrantes relacionados, junto con sus respectivos suplentes, son nombrados por el Administrador y Asesor por un periodo inicial de un año, pudiendo mantenerse en sus funciones salvo que se determine su remoción al término de dicho plazo.
La integración del Comité Técnico refleja un enfoque orientado a la independencia y diversidad, donde el 81.8% de sus miembros cuenta con carácter independiente.
De igual forma, la integración del Comité consta de 27.2% mujeres y 82.8% hombres, ambos con la mayor capacidad para ejercer este papel.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría desempeña un rol clave en el fortalecimiento de la supervisión y control dentro de Fibra Nova, al brindar apoyo al Comité Técnico en la revisión de la información financiera y operativa. Su labor se centra en analizar la calidad, integridad y confiabilidad de los registros contables, así como en evaluar los procesos operativos de la Fibra.
Asimismo, este comité supervisa el cumplimiento de las políticas internas, las disposiciones legales aplicables y las estrategias de cumplimiento adoptadas, asegurando que todas estas prácticas se mantengan alineadas con los objetivos comerciales definidos por la Asamblea de Tenedores.
Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias está conformado por tres consejeros independientes:
El Comité de Prácticas Societarias cumple una función relevante en el fortalecimiento de la gobernanza de Fibra Nova, al apoyar al Comité Técnico en la supervisión del desempeño del equipo directivo del Administrador y Asesor. A través de este análisis, se generan recomendaciones orientadas a incrementar la eficiencia y efectividad en la gestión.
Dentro de sus atribuciones, se incluye la revisión integral de las compensaciones asignadas al director general y a los directivos, con el objetivo de asegurar que sean consistentes con las mejores prácticas corporativas. Asimismo, el comité evalúa las operaciones que impactan a los grupos de interés, verificando que se conduzcan bajo criterios de ética, transparencia y apego a los lineamientos establecidos.
Comité ASG
El Comité ASG Operativo de Grupo Bafar fue formalmente aprobado el 7 de marzo de 2024 y se integra por 6 Consejeros Independientes. Su propósito es revisar, aprobar y dar seguimiento a las estrategias vinculadas con los riesgos y oportunidades económicas, sociales y ambientales, impulsando la incorporación de criterios sostenibles en la toma de decisiones del negocio.
Como parte de su compromiso con una gobernanza responsable, este comité celebra sesiones al menos 6 veces al año y mantiene una participación activa en la representación de los grupos de interés prioritarios de la organización.
Ética y Cumplimiento Regulatorio
En Fibra Nova mantenemos una gestión responsable y preventiva frente al cumplimiento regulatorio, apoyándonos en políticas y principios que orientan nuestras operaciones hacia el apego legal, la actuación ética y el respeto a las disposiciones aplicables. Este enfoque fortalece la mejora continua del equipo y promueve una cultura basada en la transparencia, la integridad y la responsabilidad corporativa.
Asimismo, damos seguimiento constante a nuestras prácticas para detectar oportunidades de mejora y asegurar su alineación con altos estándares de gobierno corporativo. Nuestro compromiso no solo busca mitigar los posibles impactos negativos derivados de nuestras actividades, sino también potenciar los efectos positivos que podemos generar para nuestros grupos de interés y el entorno en el que operamos.
El Comité de Ética es el órgano responsable de revisar posibles incumplimientos al Código de Ética y Conducta, así como a las políticas corporativas, y de definir las medidas disciplinarias aplicables conforme a la gravedad de cada caso.
El Comité de Ética es el órgano responsable de revisar posibles incumplimientos al Código de Ética y Conducta, así como a las políticas corporativas, y de definir las medidas disciplinarias aplicables conforme a la gravedad de cada caso.
Anticorrupción
De igual forma, la normativa aplicable establece medidas para prevenir y sancionar cualquier conducta vinculada con actos de corrupción. En Fibra Nova, este compromiso va más allá del cumplimiento legal y forma parte de nuestros principios de actuación, respaldados por una política de anticorrupción. Con ello, fortalecemos la transparencia frente a nuestros grupos de interés y reafirmamos una cultura basada en la ética, la integridad y la responsabilidad empresarial.
Como parte de este compromiso, impulsamos capacitaciones en materia de anticorrupción dirigidas a todos nuestros colaboradores.
Durante 2025, registramos 0 casos relacionados con actos de corrupción.
Conflictos de interés
En Fibra Nova fortalecemos la transparencia mediante una política integral que orienta a nuestros colaboradores en la prevención, identificación y gestión de posibles conflictos de interés. Con ello, buscamos asegurar una actuación objetiva, íntegra e imparcial en el entorno laboral, promoviendo una cultura basada en la honestidad, la responsabilidad y el cumplimiento de altos estándares profesionales
Este enfoque permite que las personas involucradas actúen en línea con los intereses de la Fibra, protegiendo la confianza construida con nuestros grupos de interés y reforzando relaciones comerciales y comunitarias sustentadas en el respeto, la ética y la transparencia.
Políticas de remuneración, compensación y evaluación de altos funcionarios
Estas políticas buscan asegurar procesos equitativos y transparentes en materia de compensación y reconocimiento del personal, estableciendo que tanto las remuneraciones como las evaluaciones de desempeño se definan a partir de criterios claros, objetivos y alineados con los principios éticos de la organización. Además de reconocer el desempeño sobresaliente, este enfoque contribuye a fortalecer una gestión responsable y orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Fibra.
Cualquier ajuste a la política de remuneración y compensación debe ser sometido a revisión y aprobación por parte de la Asamblea de Tenedores.
Plan de Compensación de Largo Plazo
Fibra Nova cuenta con un plan de compensación de largo plazo orientado a incentivar a los funcionarios responsables de conducir el cumplimiento de las metas establecidas, reforzando la alineación entre los intereses de los Tenedores y el equipo directivo. Este esquema es revisado y aprobado anualmente por la Asamblea de Tenedores.
La asignación del plan corresponde al 1% del total de distribuciones autorizadas por el Comité Técnico durante el periodo aplicable, distribuida en 50% en efectivo y 50% en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión (CBFIs).
Los funcionarios beneficiarios están sujetos a restricciones específicas, ya que los CBFIs recibidos no pueden disponerse durante un plazo de 180 días a partir de su recepción, salvo autorización del Comité Técnico con aprobación de la mayoría de sus miembros independientes.
Esquema de compensaciones del Administrador y Asesor
El Comité Técnico define los criterios de compensación aplicables a los funcionarios, conforme al Plan de Compensación de Largo Plazo. Este esquema integra componentes fijos y variables vinculados al desempeño de Fibra Nova, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de metas estratégicas y mantener alineados los intereses del equipo directivo con los de los Tenedores.
Como Fiduciario, tenemos el compromiso de reembolsar al Administrador y Asesor los gastos realizados en beneficio de la Fibra. Para ello, se entrega mensualmente una cantidad conforme al presupuesto anual aprobado por el Comité Técnico, dentro de los primeros 20 días hábiles de cada año.
Los gastos efectuados por el Administrador y Asesor en nombre de Fibra Nova, incluyendo costos operativos, generales e impuestos relacionados con los ingresos, son cubiertos con recursos disponibles de la Fibra. Dichos montos son facturados por el Administrador y Asesor, y reembolsados conforme corresponda.
Los pagos mensuales son determinados durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, siempre que no excedan en más de 20% el presupuesto mensual establecido. En caso de superar este límite, los gastos adicionales deberán ser revisados y aprobados por el Comité de Auditoría.
En coordinación con los demás comités, el Comité Técnico lleva a cabo una evaluación anual orientada a analizar el desempeño, la participación y la aportación de cada órgano de apoyo.
Estas evaluaciones son supervisadas por el Presidente del Comité Técnico, con el acompañamiento de la administración de la sociedad o, en su caso, de un asesor externo especializado.
El proceso se realiza mediante las siguientes etapas:
